公安部26日舉行新聞發(fā)布會，通報公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》有關(guān)情況。
會上，公安部刑事偵查局副局長鄭翔介紹，日前，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》(以下簡稱《懲戒辦法》)，將于2024年12月1日起正式施行。《懲戒辦法》是保障《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》貫徹實施的重要配套文件，也是在反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法頒布實施2周年之際，進一步推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪打擊治理工作向縱深發(fā)展的重要舉措。
《懲戒辦法》的制定背景
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為數(shù)量上升最快的刑事案件類型。作為非接觸性犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)嵤且驗橛旋嫶蟮闹?a class="channel_keylink" href="/search.asp">電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動的黑灰產(chǎn)從業(yè)者，通過出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動提供幫助。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件多發(fā)，除詐騙手法多變、技術(shù)對抗升級、作案窩點轉(zhuǎn)移境外等原因外，詐騙犯罪團伙能夠通過購買、租用、借用等方式源源不斷獲取他人名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等作案工具，也是此類犯罪多發(fā)的重要原因。
對此，2015年8月29日，第十二屆全國人大常委會通過的刑法修正案(九)新增了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》進一步明確，買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為屬于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”適用范圍，但此類行為并未得到有效遏制，犯罪團伙仍然能夠不斷獲取前述作案工具，繼續(xù)作案。此外，雖然金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已明確規(guī)定實名制，但仍有少數(shù)企業(yè)或個人通過技術(shù)手段規(guī)避風(fēng)控措施，或者通過其他手段為非法買賣、出租、出借的上述卡、賬戶、賬號等提供實名核驗幫助使實名制規(guī)定難以有效落實。
為深入貫徹反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，為打擊治理涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪提供有效的懲戒手段和政策依據(jù)，進一步完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的法律體系，切實加強打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪工作，公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行深入調(diào)研，并征求相關(guān)部門意見，共同制定本《懲戒辦法》。
《懲戒辦法》的主要內(nèi)容
《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容：
一是明確依據(jù)原則。《懲戒辦法》第一條明確了制定依據(jù)，第二條明確應(yīng)當(dāng)遵循依法認定、過懲相當(dāng)、動態(tài)管理原則。
二是確定懲戒對象。《懲戒辦法》第三條至第四條確定懲戒對象范圍和認定標準。
三是細化懲戒措施。《懲戒辦法》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡(luò)和信用懲戒的具體措施，明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的條件，對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進行細化。
四是采取分級懲戒。《懲戒辦法》第九條至第十條明確規(guī)定，對不同懲戒對象分別設(shè)置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年，同時對不同懲戒對象適用的懲戒措施作出區(qū)分，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
五是規(guī)范懲戒程序。第十一條至第十三條規(guī)范審核認定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制。
六是設(shè)置申訴程序。第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益。
《懲戒辦法》的主要考慮
《懲戒辦法》堅持依法認定、預(yù)防為主。《懲戒辦法》嚴格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的規(guī)定，進一步細化懲戒對象范圍，堅持依法懲戒，區(qū)分了設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)和省級以上公安機關(guān)審核認定懲戒對象的范圍，進一步明確認定標準，更具有操作性。同時，《懲戒辦法》明確列出針對哪些人實施懲戒、針對哪些行為實施懲戒，主要目的是為了讓社會公眾清楚認知實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪行為將承擔(dān)的法律責(zé)任，從而實現(xiàn)警示教育、預(yù)防犯罪的效果。《懲戒辦法》還規(guī)定，在懲戒期限內(nèi)，相關(guān)企業(yè)對被懲戒人員本人的銀行賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬戶、電話卡的多項功能進行限制，從技術(shù)層面嚴防再犯。
《懲戒辦法》堅持分級懲戒、過懲相當(dāng)。《懲戒辦法》規(guī)定因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年；經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，懲戒期限為2年，明確對不同懲戒對象實施不同種類的懲戒，體現(xiàn)過懲相當(dāng)。同時，《懲戒辦法》在綜合運用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒等懲戒措施的同時，保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務(wù)，確保滿足其基本生活需求，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
《懲戒辦法》堅持公開公正、保障權(quán)益。《懲戒辦法》第十二條規(guī)定了書面告知條款，明確要求將懲戒依據(jù)、期限、措施和申訴權(quán)利書面告知被懲戒對象。《懲戒辦法》明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限。《懲戒辦法》強化依法懲戒的同時，設(shè)立了申訴渠道，對于發(fā)現(xiàn)懲戒認定確有錯誤的，要及時解除懲戒措施，充分保障申訴人的合法權(quán)益。
